De antiwitwaswet (AWW) verplicht Accountants controlemaatregelen te nemen:
- Het plaatsen van een intern mechanisme dat toelaat om op adequate wijze aan deze wettelijke verplichting te voldoen.
- Het handhaven van deze wettelijke verplichting door de betrokken formaliteiten up-to-date te houden.
FID-Manager begeleidt uw accountantskantoor bij digitalisering en biedt effectieve oplossingen om te voldoen aan de vereisten van de antiwitwaswetgeving met behulp van AML-software die screening en monitoring mogelijk maakt
Het beheer van identiteitskaarten
Van het aanmaken van de klant op basis van de identiteitskaart tot de e-mail 'kennisgeving van vervallen of ontbrekende identiteitskaart'
Formaliteiten
Verplichte formaliteiten worden automatisch ingevuld op basis van het klantendossier, de opdrachtbrief en de op maat aangepaste volmacht, gebaseerd op het bestaande model van uw kantoor
AWW-controlelijst
Dankzij de AWW-controlelijst beschikt u altijd en overal over een compleet overzicht: voltooide en verlopen formaliteiten, evenals formaliteiten die in behandeling zijn
QR-codes
Formaliteiten gegenereerd in FID-Manager worden automatisch herkend dankzij QR-codes
