La loi anti-blanchiment (LAB) impose aux professionnels du chiffre de mettre en place des dispositifs de contrôle :
- des mécanismes internes leur permettant de répondre adéquatement à leurs obligations légales
- du respect de cette obligation.
FID-Manager accompagne votre fiduciaire dans sa digitalisation et vous propose des réponses efficaces pour respecter les exigences de la loi anti-blanchiment via un logiciel AML qui permet le screening & la surveillance.
La gestion des cartes d’identité
de la création du client sur base de la carte d’identité au rappel par e-mail des cartes d’identité expirées ou manquantes.
Modèle de documents
Les documents LAB complétés automatiquement sur base de la fiche client et personnalisables par la fiduciaire.
Contrôle LAB
Une vision globale de l’état d’avancement, tâches terminées, encore à accomplir et données expirées.
QR Codes
QR Codes sur les documents générés par
FID-Manager pour être reclassés automatiquement après avoir été scannés.
L’importance de la lutte contre le blanchiment d’argent
La lutte contre le blanchiment d’argent est importante pour maintenir la stabilité et l’intégrité du système financier mondial. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme représentent des menaces graves qui peuvent saper la confiance dans les institutions financières et permettre aux activités criminelles de prospérer. En mettant en œuvre des politiques et des procédures robustes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), les institutions financières peuvent détecter et prévenir les transactions suspectes. Cela contribue non seulement à se conformer aux régulations internationales, mais aussi à protéger leur réputation et à réduire les risques de sanctions légales. En fin de compte, ces mesures renforcent la sécurité et la transparence du système financier global.
Un logiciel AML pour faciliter les exigences liées à la loi anti-blanchiment d’argent
L’adoption d’un logiciel AML est essentielle pour répondre aux exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces outils automatisés permettent de surveiller les transactions en temps réel, d’identifier les comportements suspects et de générer des rapports de conformité. Grâce à des algorithmes avancés et des techniques de data mining, les logiciels AML simplifient le processus de conformité en réduisant la charge administrative et en minimisant les erreurs humaines.
En outre, une revue qualité régulière garantit que le logiciel reste à jour avec les dernières régulations, optimisant ses performances et assurant une protection continue contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
